本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性华体会体育app承当个体和连带责任。1、董事会会议召开环境：福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知在2021年5月22日以书面传真体例转达至各董事，会议在2021年6月1日以通信表决体例召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲身出席会议。会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。2、董事会会议审议环境：1. 审议经由过程《关在召开2020年年度股东年夜会的议案》。公司定在2021年6月22日召开2020年年度股东年夜会，审议以下议案：《2020年度董事会工作陈述》、《2020年度监事会工作陈述》、《2020年度财政决算陈述》、《2020年年度陈述》全文和摘要、《2020年度利润分派议案》、《关在肯定公司审计机构 2020年度审计费用的议案》、《关在礼聘致同管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司2021年度财政陈述和内控陈述审计机构的议案》、《将来三年股东分红回报计划（2021-2023年）》。具体详见公司通知布告2021-01《关在召开2020年年度股东年夜会的通知》。该项议案表决环境：赞成9票，否决0票，弃权0票。特此通知布告。福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司董事会二○二一年六月二日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]